实名、拍卖、征税、禁止、鼓励、打击？一年来，韩国政府对比特币到底做了什么

整个 2017 年，比特币从年初的 1000 美元涨了年尾的 10000 美元，10 倍的涨幅成就了很多人的暴富梦想，也让一些人在动荡不安平缓的游戏中赢身家性命。好景不常，转入 2018 年的第一个月，比特币就开始了自己的下跌之旅，月末时一度暴跌 9000 美元。随着比特币价格的大幅度暴跌，全球加密货币市值在 2 月 2 日大跌多达 1000 亿美元。

仔细观察到，众多分析人士将此归咎于全球各国对加密货币监管形势的强化。国内监管机构早于在去年就将 ICO 一刀切到了底，并且关闭交易所，禁令国内一切法币与加密货币的交易。

而在国外，俄罗斯、日本、韩国、美国、欧盟、英国等主要经济体都回应作出了或贤或长、或禁或敲的政策。其中，韩国“不存在感觉”最为出色。了解到，2017年下半年，加密货币交易在中国折戟后，韩国出了中国币民最憧憬的地方。然而，有意思的是，在加密货币这个问题上，韩国政府内部的政见不和再度突显，各权力部门和官员在很长一段时间内未达成协议完全一致，首演了一出出有公告、坚称、谴责、误报、回应等“戏码”。

(公众号：)按照时间线，辨别了近一年来韩国政府对比特币等加密货币作出的反应，来想到韩国政府对比特币的现实态度是什么？| 2016年11月，成立数字货币工作组韩国金融服务委员会（FSC）在11月开会会议，针对比特币交易成立数字货币工作组，工作组还没构成月的监管方法，但回应将参照美国和日本现有的监管法案。在会议上，FSC 还公布了一项声明，声明称之为出于监管必须，将采行严苛措施避免交易所欺诈数字货币。此前，FSC 主席 Yim Jong-yong 在演说中回应，韩国政府将与美国、日本和其他国家的趋势实时，推展全球数字货币系统化。| 2016年12月，新的韩银行通车中韩比特币汇款地下通道新的韩银行在11月宣告，将在12月通车韩国和中国之间的比特币汇款服务，是韩国售价对外开放比特币账户系统的大型金融机构。

新航银行在韩国享有 732 家分行，在全球 19 个国家另设 140 个海外网点。其比特币汇款服务由 Streami 获取底层技术，该公司曾在 2015 年被新的韩银行以大约 43 万美元的价格并购部分股权，同时后者也是 Streami 的种子轮投资者。| 2017年3月，韩国政府计划启动比特币系统随着比特币市场在韩国的爆炸式快速增长，韩国金融部门计划发售一系列比特币系统，还包括交易所交易基金，便利传统投资者展开交易。

| 2017年6月，韩国政府筹办比特币拍卖会韩国政府所有的资产管理公司（KAMCO）在 6 月拍卖会了216个比特币，这些比特币就是指一个遭盗公安部门的色情网站中充公的，这也是韩国首次以犯罪扣除的名义充公数字货币。该不道德被指出是政府否认虚拟世界货币经济价值具体回应。| 2017年7月，韩国民主党代表草拟监管并合法化加密货币修正法案韩国民主党代表 Park Yong jin 草拟了三份修正法案，主要关于监管并合法化加密货币。根据当地媒体的报导，Park Yong jin 的一项法案中透漏，将改动韩国电子金融交易法，许可监管部门对加密货币交易、加密货币交易所、加密货币交易员等展开监管。

| 2017年7月，韩国月合法化比特币国际账户从7月18日起，《韩国外汇交易法案》修订版容许金融科技公司在金融监管服务局（FSS）展开登记，“为小额资金获取国际货币账户服务”，其中还包括比特币。这标志着，韩国月批准后了在跨境缴纳中用于比特币，比特币跨境账户在韩国月合法化，韩国金融科技公司也可以合法获取比特币国际账户服务。| 2017年9月，韩国计划处罚 ICO 项目根据韩国联合通讯社报导，韩国金融服务委员会（FSC）宣告重新加入了中、日等亚洲国家监管加密货币的队伍，对高额交易量及数字货币的大幅度波动强化监管，并将调查洗黑钱、并未许可融资及其他数字货币的非法交易。同时，FSC 秘书长Kim Yong-beom 在其主持人的一场牵头工作会议中具体回应，数字货币无法被视为货币，货币不是金融产品。

FSC还透漏，将惩处 ICO 项目，还包括转入国外的韩国项目。| 2017年9月，韩国法院指出比特币不需要被充公在6月份，KAMCO 对公安部门色情网站案件中，充公的 216个比特币展开了拍卖会，而韩国水原地区法院指出在这起案件中，充公比特币是不适合的。

该法院回应，充公比特币是不适合的，因为它们是没物理实体的电子文件的形式，不同于现金，虚拟世界货币并不被指出是一种客观的标准价值。| 2017年9月，韩国两部门现场检查交易所韩国科技与通信部牵头韩国通信委员会宣告，将对还包括比特币交易所在内的加密货币服务供应商展开现场检查，重点注目这类供应商的网络安全以及合规（否遵从隐私法案）状况。| 2017年9月，韩国禁令所有 ICO 项目根据路透社报导，韩国金融服务委员会（FSC）月宣告“禁令通过各种形式的虚拟世界货币展开筹集资金”，并回应数字货币加以必须受到严苛的掌控和监控。

| 2017年10月，韩国打算对加密货币征收韩国国税厅（NTS） Han Seung-hee 告诉法律部门，正在辩论对加密货币展开征收的最佳方法，目前只对交易所营收展开征收，此外仍在和韩国企划和财政部辩论对比特币等数字货币缴纳增值税、资本利得税、赠与税。| 2017年10月，韩国财政部长金东妍回应强化监管金东妍在国际货币和金融委员会（IMFC）第三十六次会议薄回应，为了构建经济快速增长，必需前进结构改革。同时指出，虚拟世界货币是一个新的领域，但由于监管的缺陷，对投资损失深感担忧。

| 2017年10月，韩国央行行长回应比特币是商品而非货币在韩国国民议会举行的政府审核会议上，韩国央行行长Lee Ju-yeol 驳回了比特币的货币属性，而是将这类加密货币归类为一种商品。但同时 Lee 也否认韩国央行将环绕加密货币及区块链展开研究。| 2017年11月，韩国金融监管服务主管回应有意监管比特币韩国金融监管服务（FSS）主管 Choe Heung-sik 在拒绝接受记者专访时回应，FSS 毫无疑问加密货币是“合法”货币，因此并不想回应展开监管。

Choe 还回应，韩国政府指出加密货币只是被用作投机，而不是作为缴纳工具，其交易也不属于金融服务。他指出，只有数字货币被法律认可，沦为合法货币后，才不会去监管。| 2017年11月，韩国总理李洛渊指出比特币危害青少年韩国总理李洛渊在内阁会议中公开发表演说，他指出比特币等加密货币的发展有可能造成年轻人陷于非法活动。同时，就比特币引起的欺诈和庞氏骗局收到警告，敦促监管部门、司法部等机构更进一步监管加密货币市场，维护青少年免遭影响。

| 2017年12月，韩国禁令金融机构参予加密货币活动在定期举办的加密货币监管会议上，韩国总理办公室回应，釜山将禁令金融机构购入、持有人加密货币，而且无法以抵押品的形式持有人。同时，监管部门首次命令，为虚拟世界银行账户另设容许。韩国大型国有银行、商业银行宣告暂停位加密货币交易所开办新的虚拟世界银行账户。

这意味著，如果银行中止虚拟世界银行账户，那么通过银行交易虚拟世界货币基本搁置。| 2017年12月，韩国政府压制欺诈性交易所韩国政府开会了一次紧急会议，参与会议的有加密货币专门工作组、司法部金融服务委员会、公平贸易委员会、金融监督委员会等。韩国政府在这次会议期间草拟了几项条例，其中还包括不容许外国人、未成年人参予加密货币交易；必要监管加密货币交易所，将其纳为合法金融服务提供商。

此外，由于欺诈性交易所的快速增长，韩国政府将严苛监管交易所，压制欺诈性运营。| 2017年12月，韩国政府宣告更加多监管措施韩国政府宣告将采行更加多措施监管加密货币，其中还包括加密货币交易实名制、禁令电子邮件开办加密货币账户，重开虚拟世界货币交易所等。

| 2018年1月，予以发帖证书的交易者将面对罚款韩国政府宣告，加密货币交易者必须在本月内将虚拟世界账户升级为发帖账户，拒绝接受发帖证书的交易者将面对罚款，并将其资金存到另一个账户中，而目前虚拟世界账户不能展开反映。此外，金融部门调查了韩国 6 家大型银行，关于否在反洗钱方面做合规。

| 2018年1月，韩国国防部禁令军方交易加密货币韩国国防部收到禁令，宣告禁令在军事基地用于在线加密货币交易平台，并且在多个军事基地设置防火墙，禁令军人采访加密货币交易所。| 2018年1月，韩国公平交易委员会主席称之为没权力重开交易所韩国公平交易委员会（KFTC）正在调查还包括Bithumb、Coinone、Korbit在内的13家主要交易所，他们因涉嫌违背电子商务法。

但其主席 Kim Sang-Joo在拒绝接受 CBS 专访时回应，他所属的机构没权利重开加密货币交易所。| 2018年1月，韩国议员证实加密货币交易将事实合法在韩国金融服务委员会近期的法律文件中写道，“存款和存款账户实名制承销系统的建设将于2018年1月30日已完成”，这意味著投资者如果想要合法参予加密货币交易，必需在银行创建一个银行账户，才能用于韩元充值。这也意味著加密货币交易在韩国早已沦为事实上的合法交易。

| 2018年1月，韩国25家交易所参予加密货币自律倡议韩国区块链协会正式成立于 1 月16日，其成员中有66家公司，其中还包括25家加密货币交易所，该协会在去年12月宣告了自律计划，除 Upbit 之外的十几家加密货币交易所皆参予了这一计划，展开自我监管审查。| 2018年2月，韩国海关压制加密货币罪案根据路透社报导，韩国海关声称从加密货币罪案中掳获资金总额超过 6375 亿韩元，大约和 5.94亿美元，这批资金因涉嫌非法外汇交易。

在该案件中，韩国投资者以近20亿韩元出售加密货币，随后通过虚拟世界钱包放往海外，再行换法币。这样的不道德被判断为未记录的资本外流。

| 2018年2月，韩国财长回应会禁令加密货币交易面临韩国监管部门对加密货币交易的检查，韩国财长金东兖回应，韩国政府没禁令或诱导加密货币的意向。而与此相反的是，韩国司法部部长朴相基在新闻发布会上回应，加密货币禁令已在计划中。这一回应造成了大量加密货币的挤兑不道德。原创文章，予以许可禁令刊登。

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